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- 銀行口座に 10,100 ドル以上を入金する予定の場合は、まず考慮すべきことがいくつかあります。
- 通貨取引証明書は、預金者の同意を確認するために使用されます。
- また、100 万ドル以上を持って入国する人は、それを申告する必要があります。
- しかし、新しい前払い金を賄うのに十分な預金口座がある場合は、銀行が身元不明のダンプについて質問することを予想してください。ただし、100ドル未満であってもです。
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詐欺を犯すための10の警告サイン
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- 企業は、10,000 ドルの現金取引を行った後、特定の出金フォームに IRS 8300 を提出する必要があります。
- ソーシャル カジノは、新規の顧客に 1 ドルの入金ウェルカム パッケージを提供します。
- 犯罪は依然として存在し、詐欺のケースは大きな規模で続いています。
- このような多額の入金を行うと、特定の手数料が発生することもあります。
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新しい連邦財産税法では、誰でも、生涯に最大 1 ドルを寄付するか、約 11,700,100 ドル相当の不動産を所有して亡くなり、相続税を支払わないと規定されています。融資の利息は説明されていない、反復的である、または奇妙なパターンを示しています。正当な契約、商品、またはサービスへの明確なリンクのない現金または領収書が受け取られます。
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高額の現金取引を行うための条件の開示
これらのプロセスは、マネーロンダリング、偽の入金、および同様の金融犯罪を防止するために行われます。 銀行が 1 万ドル以上の入金を報告しなければならないため、政府は金融取引を追跡しやすくなります。 入金が本物である限り、請求額は気にする必要はありません。
これらの人々にとって、これらの人々は通常、リアルタイム ギャンブル (RTG) とオッズ ギャンブル (WGS) の機能で見つかります。 考慮すべき 3 つ目の点は、取引が完了するまでに時間がかかることです。 RTP で際立っているゲームはいくつかあり、その 1 つは Jackpot Group と Crystal Tree です。